3月9日到10日,一夜之间,我市凌晨零时至早晨7时的短信发送量,下降90%。
当晚,我市成功摧毁了“3·9”特大电信诈骗犯罪网络。
此案共抓获涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人48名,铲除电信诈骗犯罪窝点23个,暂扣涉案赃款300余万、汽车3辆,缴获涉案银行卡360余张、手机2500余台、电脑83台和假身份证等大批作案工具。
昨日,我市公安部门对新闻媒体通报了这一案件。
案发:短信爆棚,牵出特大电信诈骗案
自2月份起,整个市区的短信发送量暴涨,电信诈骗类报案同时速增。
来自运营商的数据显示,市内一电话基站每天零时至七时,半径500米范围内的短信发送量多达17万条。
株洲市内存在着电信诈骗犯罪团伙!——与移动、电信、移动运营商召开案情通报会后,警方初步判断。
公安部门立刻开展专案侦查,市局刑侦支队牵头成立 “3·9” 电信诈骗案联合专案组。
短信异常、话务量大,可疑地区的信息排查悄然进行;
电脑设备多,窗帘昼夜紧闭,大量送盒饭,针对这些特征, 公安部门立对市内各出租房、居民区异常地段的蹲点守候逐步展开;
重点人员的银行帐户、手机通信、房屋出租等信息浮出水面……
20多天的艰苦侦查后,专案组最终锁定了23个电信诈骗犯罪窝点。
夜色行动: 一夜捣毁23个窝点,刑拘48人
收网!
3月28日,15个抓捕行动小组悄无声息地靠近各自目标。晚8时整,抓捕行动同步开始。
20时00分,一组民警冲入贺家土电厂小区某出租房,控制室内二男一女,现场收缴正在群发短信的电脑和短信群发器二台、手机若干台;另一组民警在响石东路某出租房抓获一对夫妻,查获短信群发装备3套。
20时40分,民警从荷塘区某局宿舍出租房带回7人,并查获电脑、群发器等作案工具;
21时,正在石峰区某网吧上网的凌某某等4人被一举抓获;
22时,刚走出麻将馆的犯罪嫌疑人谢某被带回调查;
23时30分,民警在水竹一村15栋603房内将犯罪嫌疑人熊某某、李某某夫妇抓获,收缴电脑3台、短信群发器3套、手机120余台、电信卡800余张、银行卡46张及黑色本田CRV小车1台。
24时许,民警在石峰区某小区一条小巷子里截获正在提着作案工具匆匆外逃的龙某。
……
集中抓捕行动持续至次日凌晨5时结束。
据统计,当晚专案组共抓获各类违法犯罪嫌疑人64人,其中以涉嫌电信诈骗犯罪刑事拘留48人,摧毁电信诈骗窝点23个,扣押作案电脑83台,银行卡360张,手机2285台。
犯罪人群:家庭组团诈骗,流水线作业
随后两个多月,专案组先后派出20多个工作组,300余人次辗转奔赴江西、北京、广东、贵州、湖北、浙江和省内的郴州、长沙、娄底等地,提取犯罪证据,查询、冻结银行账户,抓捕在逃嫌疑人……
警方称,自2009年起,该电信诈骗群体购买解码电话卡、群发器、手机、电脑等设备,面向全国发送电信诈骗短信数千万条,成功实施电信诈骗600余起,被骗群众涉及湘、粤、贵、鄂、赣、浙、京等10多个省市。
市公安局刑侦支队四大队副大队长胡春红称,这是一伙平均年龄仅29岁的地域性职业犯罪群体。
被抓获的犯罪嫌疑人多为同一地市老乡,有同乡、同学,还有夫妻档、亲兄弟等家族式作案。犯罪嫌疑人谢某某从舅舅处学来诈骗方法,舅甥俩一起出钱购买了六台电脑并搭载手机等设备,由谢在株洲具体操作,其妈妈在广西提取赃款。自2012年1月底至今,其利用群发软件对石家庄、邵阳、内蒙古等地的手机用户发送汇款、复制手机卡等虚假短信183万条。
“为了分担风险,他们有的干脆进行流水作业式的操作。”胡春红介绍,他们有的人只负责对外发送短信,成功发送10万条左右后获取报酬;有的甚至发展到企业化运作,幕后指挥者招聘发展下线,培训话务员、取款人。
两大“法宝”:短信随意发,号码随意定
民警在侦查中发现,这些电信诈骗犯罪分子实施犯罪过程中借用了高科技的通信工具,其中他们最常用的分别是短信群发器和改号软件。
短信群发器——每小时可发出上万条的诈骗短信。
与手机发送短信不同在于,这样的短信是在电脑中编辑,并可以通过操作软件输入全国各地手机号段,协调控制多个群发器、多个SIM卡,不断地、高频率地轮流发出短信。
改号软件——任何号码都可随意设置。
民警介绍,犯罪分子通过在运营商客户端安装一种干扰设置,让绑定的手机号码通过“改号软件”,在对方手机上显示改号者想要的任意号码,甚至包括公安或政府部门号码等,给人的迷惑性很大。
犯罪特点:非接触性、跨区域
在A地购卡、B地拨打电话、通过C地虚拟号码转移到D地,对E地人群实施诈骗,得手后在F地转账、G地取款……电信诈骗犯罪分子的反侦查手段老道。
多区域活动,大跨度流窜导致警方存在“侦查难”、“追赃难”、“追捕难”、“取证难”、“处理难”等问题。
“要打防并举、综合治理,尽快建立打击电信诈骗犯罪工作长效机制。”专案指挥长高军介绍,已抓获的电信诈骗嫌疑人和查获的电信诈骗账户已被列入全国的“黑名单”。此外,市公安局已成立打击电信诈骗专项办公室,探索建立“公安、通信、银行长效协作机制”,让打击电信诈骗走向常态化。
警方提醒: 莫信“天上掉馅饼”
民警提示,电信诈骗最关键的还是防范。
一是不要拨打信息中的陌生电话;二是若短信涉及银行卡方面的业务信息,应及时拨打所属银行免费咨询电话查询;三是不要泄漏个人信息,特别是银行卡信息,更不要将资金转入陌生账号。
一旦受骗后,务必保存证据,立即到公安机关报案,提供线索,协助案件侦破,挽回损失。
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